Бесплатная консультация юриста в Бесплатная консультация юриста в Иркутске
Ваш город - Иркутск? Да Изменить регион

Центробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.

Банк России скорректирует признаки сомнительных операций, из-за которых действия клиентов могут показаться подозрительными. По словам представителя ЦБ, соответствующий перечень критериев не обновлялся на протяжении последних восьми лет.

Сейчас перечень признаков подозрительных действий содержит больше 100 позиций. Если действия клиента подпадают под некоторые пункты, банк может отказать в проведении транзакций и даже расторгнуть договор с таким клиентом. Изменения в список разрабатывались совместно с Росинформониторингом в течение года, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий», рассказал РБК представитель ЦБ. Пока документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

К списку новостей

Задай вопрос бесплатно
 Наверх